重要提示： 1、截止目前，918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“918博天堂环境”） 及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提起诉讼累计未结、仲裁事项金额合计 为 4.46 亿元；公司以及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼、涉及虚 假陈述责任纠纷等事项为被告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为 21.83 亿元。
一、交易异常波动的情况 918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）交易价格于 2024 年 5 月 31 日、6 月 3 日、6 月 4 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳 交易所交易规则相关规定，属于交易异常波动的情况。
918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“918博天堂环境”或“公司”）控股股东918博天堂 科技服务有限公司（以下简称“918博天堂科服”）持有的公司71,084,278股股份被北京金融法 院于2024年5月27日10时至2024年5月28日10时在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖（详 见公司于2024年5月6日披露的《关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》， 公告编号：2024-052）。上述股份已在京东网司法拍卖网络平台上完成竞拍（详见公司于 2024年5月30日披露的《关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》，公告编号： 2024-056）。
918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“918博天堂环境”或“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十九次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召开第十届 董事会第三十九次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，918博天堂环境科技发 展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年度第二次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十九次会议相关审议事项发表审核意见如下：
